1.1 Operamos nuestras actividades de conformidad con las directrices que cubren el blanqueo de dinero adquirido por medios ilegales y la prevención de la financiación del terrorismo, según lo prescrito en las Directivas 2005/60/CE y 2006/70/CE de la UE y la Ley de Control del Lavado de Dinero de 1986 (Ley Pública 99-570), así como Uniendo y Fortaleciendo a Estados Unidos al Proporcionar Herramientas Apropiadas Requeridas para Interceptar y Obstruir la Ley de Terrorismo de 2001 (Ley Pública 107-56) de los Estados Unidos de América.

1.2 De acuerdo con estas Directivas y Actos, la Compañía declara utilizar una serie de procedimientos diseñados para detectar y prevenir el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, estos incluirán:

1.2.1 mantener una relación activa con las Fuerzas de la Ley y el Orden;

1.2.2 informar a las autoridades pertinentes de cualquier actividad sospechosa o fraudulenta en la cuenta;

1.2.3 mantener un registro de ciertos documentos;

1.2.4 mantener un alto nivel de controles de seguridad interna;

1.2.5 llevar a cabo una evaluación correcta y consistente del riesgo para cada operación, financiera o de otro tipo;

1.2.6 haga todo lo que esté en su poder para registrar e identificar adecuadamente a cada usuario/apostador a través de las prácticas reconocidas de KYC (Know Your Client);

1.2.7 mantener la seguridad y trazabilidad de todas las transacciones financieras: para ello observamos la prohibición de transacciones en efectivo superiores a 12.500 euros, entre particulares, incluso cuando el total es superior a 12.500 euros, pero puede desglosarse en cantidades más pequeñas. Cualquier importe de 12.500 Euros será transferido a través de una Transferencia Bancaria Internacional, Banca Electrónica, Banca Electrónica.

1.3 Para verificar adecuadamente a los usuarios/apostadores y llevar a cabo los procedimientos KYC adecuados, lo haremos:

1.3.1 identificar al usuario en el punto de registro y por cada pago de dinero que beneficie al usuario /apostador;

1.3.2 verificar la identidad del usuario /apostador en base a documentos, datos e información proporcionados por el mismo usuario /apostador o de una fuente independiente confiable;

1.3.3 mantener un registro de las operaciones realizadas por el usuario /apostador;

1.3.4 continuar monitoreando las actividades y detalles del usuario/apostador mientras la cuenta de apuestas está activa y durante el curso de cualquier relación profesional.

1.4 Usted acepta que estamos obligados a informar a las autoridades pertinentes de cualquier actividad sospechosa o fraudulenta en la cuenta. Todos estos informes se realizarán de acuerdo con la ley y respetarán la privacidad de cualquier persona que llame la atención de algunos presuntos actos fraudulentos.

1.5 Una cuenta sospechosa de alguna actividad fraudulenta quedará inhabilitada y permanecerá inhabilitada hasta el final de la investigación por parte de las autoridades pertinentes.